Hellmuth-fronted cryptocurrency Bitcoin Latinum and founder sued in California

Bitcoin Latinum, cryptocurrency yang dipromosikan secara mencolok oleh superstar poker Phil Hellmuth, kembali menghadapi kesulitan hukum setelah digugat di California minggu lalu. Gugatan, diajukan terhadap entitas perusahaan Bitcoin Latinum GIBF GP, Inc., pendiri Bitcoin Latinum Donald Basile, dan hingga 10 tergugat “John Doe”, menuduh berbagai bentuk penipuan sekuritas sehubungan dengan startup Bitcoin Latinum.

Dalam gugatan tersebut, Arshad Assofi dari California menuduh bahwa Basile dan Bitcoin Latinum menipunya lebih dari $15 juta dana investasi melalui klaim palsu oleh Basile terkait proyek Bitcoin Latinum. Proyek ini telah dipromosikan secara mencolok di dalam dunia poker dan perjudian oleh pemenang gelang WSOP 16 kali Phil Hellmuth, yang merupakan pendukung berbayar dari perusahaan crypto dan sebelumnya terdaftar dalam setidaknya satu database investasi sebagai angel investor dalam proyek tersebut.

Basile, pendiri Hellmuth dan Bitcoin Latinum adalah teman dan tetangga yang cukup dekat, keduanya tinggal di Palo Alto, California. Hellmuth telah muncul bersama Basile di Bitcoin Latinum mempromosikan acara sejauh Miami dan menyebut Basile sebagai “orangku” di Twitter:

Gugatan menjelaskan serangkaian klaim palsu dan janji yang diingkari

Gugatan Assofi menuduh serangkaian kesalahan yang dapat ditindaklanjuti oleh Basile dan orang dalam Bitcoin Latinum lainnya. Dugaan perbuatan melawan hukum meliputi:

Penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar yang melanggar Undang-Undang Bursa Efek AS Pelanggaran hukum negara bagian California untuk penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar Penipuan sekuritas yang melanggar Undang-Undang Bursa Efek AS Dealer/pialang tidak terdaftar berdasarkan definisi Undang-Undang Bursa Efek AS Pelanggaran penipuan sekuritas undang-undang negara bagian CaliforniaRecissionFraudConversionPelanggaran hukum pidana

Assofi juga menegaskan bahwa Basile, dalam meminta dana investasi, membuat banyak klaim yang tidak didukung dan melanggar banyak janji saat mengonversi uang untuk penggunaan pribadi. Dalam pertemuan penggalangan dana Juni 2021, Basile diduga mengajukan klaim tersebut kepada Assofi. Dari pengajuan:

Bitcoin Latinum adalah proyek yang menerima $20 juta dari produsen Star Trek;Bitcoin Latinum akan menjadi “hard fork” dari Bitcoin;Bitcoin Latinum akan dapat dipertukarkan dengan Bitcoin;Proyek Bitcoin Latinum akan menerima $50 juta dari perusahaan besar;Seorang investor dari Dubai akan memasukkan $100 juta; Investor Dubai akan membuka 100.000 ATM untuk Bitcoin Latinum pada akhir tahun 2022; Bitcoin Latinum adalah satu-satunya mata uang kripto yang diasuransikan; Proyek Bitcoin Latinum “diasuransikan penuh” oleh Marshall McKellan; Koin dan token Latinum dikeluarkan untuk Penggugat akan diperdagangkan pada awal hingga pertengahan November 2021, dan semua koin akan dikeluarkan, tidak ada penguncian;Semua uang yang diperdagangkan akan disimpan di lemari besi;Setiap kali ada transaksi, biaya transaksi masuk ke Latinum; 10% masuk dan membangunnya; andCoin akan segera dirilis. Tidak ada “penguncian” bagi investor. Jadi, segera setelah ditayangkan, seseorang dapat menginvestasikannya, menjualnya, dan menutup investasinya.

Padahal, menurut klaim Assofi, kebenaran proyek itu jauh berbeda. Perusahaan Basile sebenarnya tidak memiliki koneksi langsung ke Bitcoin, cryptocurrency asli. Alih-alih peluncuran koin Bitcoin Latinum utama, Basile dan GIBF malah meluncurkan koin “pra-penjualan” dan mendaftarkannya di beberapa bursa crypto di bawah simbol “LTNM”. Koin Latinum yang sebenarnya belum dicetak dan telah berulang kali ditunda sejak 2021, menurut Assofi, sehingga mencegah siapa pun mencairkan investasi awal mereka. Sementara itu, koin pra-penjualan telah turun lebih dari 90% dari nilai perdagangan tertingginya.

Gugatan tersebut juga menegaskan bahwa Bitcoin Latinum bertindak sebagai jaminan dalam cara mengumpulkan dana investasi, yang akan membawanya di bawah aturan SEC AS. Januari lalu, perusahaan induk GIBF mengajukan pernyataan pendaftaran ke SEC. Pernyataan S-1 menyatakan bahwa “'[a]s tanggal Prospektus ini, the [cryptocurrency wallet] mendukung [25 specifically enumerated] Cryptocurrency dan Aset Digital lainnya.’ Cryptocurrency yang disebutkan dan aset digital lainnya secara tegas termasuk antara lain Bitcoin, Ethereum, USD Coin, dan Tether.” Koin Bitcoin Latinum itu sendiri tidak terdaftar di antara cryptocurrency yang rencana perdagangannya diungkapkan kepada SEC, sebuah kelalaian yang digambarkan oleh gugatan Assofi sebagai “penting jika tidak ada”.

Terlepas dari upaya Bitcoin Latinum untuk membonceng ketenaran Bitcoin, itu tidak memiliki hubungan langsung dengan cryptocurrency asli. Sebaliknya, rencana perusahaan seperti yang disebut-sebut ke Assofi tampaknya telah mencakup pembuatan jaringan kios global besar-besaran di mana cryptocurrency terkemuka lainnya dapat diperdagangkan, dibeli, atau dijual.

Assofi akhirnya mengirim Basile $15.555.329 dalam serangkaian pembayaran investasi, termasuk beberapa pembayaran tunai. Gugatan Assofi adalah gugatan kedua yang diajukan terhadap Basile dan Bitcoin Latinum tahun ini. Pada bulan Februari, tiga orang menggugat perusahaan di Michigan atas beberapa ratus ribu dolar yang dikirim ke Kevin Jonna, seorang penjual investasi yang diduga bekerja atas nama Bitcoin Latinum. Penggugat dalam kasus itu menuduh penipuan sekuritas serupa, tidak ada token yang dikeluarkan sampai saat ini, dan kegagalan untuk mengembalikan tuntutan hukum awal mereka. Gugatan “Jonna” Michigan (dengan semipro poker berpengalaman Kevin Jonna sebagai terdakwa) sedang berlangsung dan dikutip dalam tindakan Assofi saat ini, yang meminta ganti rugi tiga kali lipat, ganti rugi hukuman, dan semua biaya pengadilan terkait.

Ejekan bernuansa rasis diduga dilakukan dari akun Bitcoin Latinum ke Assofi

Salah satu pernyataan Assofi adalah bahwa Basile dan Bitcoin Latinum tidak hanya mengantongi jutaan dolar Assofi, mereka juga menyombongkan diri tentang pencurian tersebut sambil mengejek warisan etnis Assofi. Gugatan tersebut menegaskan, “Kenyataan nyata tentang apa yang terjadi dengan dana investasi Assofi secara terbuka diakui oleh kepala media sosial GIBF yang menulis Assofi sebagai berikut dari akun resmi Bitcoin Latinum:”

Gugatan itu tidak mengidentifikasi nama direktur media sosial Bitcoin Latinum. Assofi menambahkan bahwa menurut penelitiannya, pencurian dan konversi terang-terangan adalah persis seperti yang dilakukan Basile. Pengajuan berlanjut, “Assofi memahami, baik dari pernyataan di atas maupun dari percakapan industri bahwa hal di atas persis seperti yang dilakukan Basile dengan dananya, mendanai gaya hidup mewah yang dibangun di atas penipuannya. Tindakan ini berupaya untuk memperbaiki tindakan ini.”

Hellmuth muncul di gala Miami yang mencolok

Hellmuth telah muncul di beberapa acara sehubungan dengan Bitcoin Latinum, termasuk di GENESIS yang “dikemas selebriti”, sebuah gala crypto yang diadakan di klub eksklusif Mr. Jones di Miami Desember lalu. Gala “penuh selebriti” disponsori oleh Bitcoin Latinum. Selain Basile dan Hellmuth, hadirin termasuk bintang MMA Sensei Paul Misir TapStats Jorge Masvidal, Paige VanZant, dan Anthony Pettis, bersama dengan Yahoo! fitur digambarkan sebagai “pemimpin Wall Street, crypto whales, beberapa pendiri cryptocurrency teratas, dan lebih dari 40 influencer model Instagram terkemuka.”

Gala GENESIS diadakan selama festival Art Basel Miami, dengan pemenang Grammy Quavo dan nominasi Grammy Tory Lavez tampil di acara tersebut. Gugatan Assofi mengutip GENESIS bash hanyalah salah satu dari beberapa cara di mana Basile membelanjakan atau menyalahgunakan dana investor untuk keperluan lain. Pesta tersebut “mendominasi adegan pesta Art Basel,” menurut Yahoo!, dan secara khusus terkait dengan kemitraan Bitcoin Latinum dengan Unico dalam meluncurkan UnicoNFT, pasar NFT yang bertujuan untuk menyediakan akses ke penjualan dan perdagangan NFT selain Ethereum atau serupa- cryptocurrency yang dirancang. (GENESIS tampaknya terpisah dari platform crypto Genesis juga dalam berita terbaru.)

Hellmuth juga menghadapi situasi hukum lain yang terkait dengan investasinya sendiri. Pada bulan Juni, dia termasuk di antara beberapa terdakwa yang disebutkan dalam gugatan yang diajukan di Georgia pada bulan Agustus melawan perusahaan DFS Sideprize, LLC, menuduh bahwa Sideprize menawarkan layanan perjudian ilegal di negara bagian tersebut. Gugatan itu diajukan oleh pengacara terkenal “PokerHaus” Mark T. Lavery dan merupakan tindakan kedua yang menargetkan Sideprize, meskipun gugatan sebelumnya yang diajukan di negara bagian asal Lavery di Illinois dibatalkan bulan lalu. Lavery memiliki permusuhan yang lama terhadap beberapa bentuk perjudian online, menyatakan bahwa beberapa dari layanan ini juga menargetkan penjudi di bawah umur, dan dia sebelumnya juga menggugat operasi PokerStars dan Full Tilt Poker yang asli.

Sumber gambar unggulan: Haley Hintze

Author: Kyle Butler