More pros acknowledge checking-account thefts as fake-account scandal grabs mainstream notice

Sekelompok korban yang berkembang dalam skema pencurian identitas dan penipuan perbankan yang menargetkan pemain poker pro telah mulai menjadi berita utama arus utama, dengan entitas perusahaan yang terkait dengan inti penipuan mengakui bahwa penyelidikan terhadap kemungkinan peretasan dan pencurian data, jika bukan penipuan internal, telah dimulai.

Menurut David Purdum dari ESPN, lusinan akun penipuan dibuat melalui layanan buku olahraga online BetMGM sebagai bagian dari skema. Joseph Cheong, Todd Witteles, Kyna England, Brock Wilson, David Bach, Sam Panzica, dan Clayton Maguire termasuk di antara pro poker yang secara terbuka mengakui menjadi salah satu korban skema tersebut. Jumlah total korban tidak diketahui, meskipun beberapa bukti menunjukkan bahwa penipu atau penipu mungkin memiliki pengetahuan tentang dunia poker dan pemain terkenal yang kemungkinan besar memiliki rekening giro yang didanai dengan baik yang ditautkan ke akun online mereka.

Sejak gelombang awal pengakuan yang mengikuti tweet awal Cheong tentang topik tersebut, pro poker terkenal lainnya telah melangkah maju, termasuk Melissa Burr dan Kathy Liebert:

Seseorang baru saja mencoba untuk TIDAK BERHASIL menyetor ke akun taruhan saya beberapa menit setelah saya menutup rekening giro itu.

Anda dapat memilih untuk menganggap ini serius atau menangani konsekuensinya nanti. Idk wtf terjadi tapi itu tidak baik.

Mendidik dan melindungi diri sendiri. pic.twitter.com/kJFSt6USuZ

— Melissa Burr (@burrrrrberry) 16 November 2022

@BetMGM Rupanya seseorang menarik uang dari akun saya yang sebenarnya ke BetMGM dan Borgata sambil menambahkan akun lain untuk disetor ke akun yang bukan milik saya dan malah pergi ke penipu.

– Kathy Liebert (@pokerkat) 16 November 2022

Pembayaran Global menyangkal pelanggaran keamanan

Sementara banyak bukti yang ditemukan oleh Witteles selama beberapa minggu terakhir menunjukkan proses pembayaran online yang menonjol, Global Payments Gaming Solutions, sebagai penyebut yang umum, bagian Purdum justru menunjukkan bahwa masalahnya mungkin terletak di dalam layanan sportsbook online BetMGM, di mana banyak akun palsu yang digunakan untuk menarik dana curian telah dibuat. BetMGM mengakui kepada Purdum bahwa, “Kami mengetahui potensi insiden dan sedang menyelidiki secara aktif.”

Sementara itu, Purdum juga dapat menjangkau Pembayaran Global yang berbasis di Las Vegas, yang mengeluarkan penyangkalan bahwa layanan mereka disusupi. “Tidak ada pelanggaran keamanan atau akun penipuan yang dibuka di bisnis game kami sehubungan dengan penyelidikan ini,” kata juru bicara Global Payments kepada Purdum. “Perlindungan pelanggan kami dan informasi serta dana klien mereka adalah prioritas utama kami dan kami bekerja dengan pihak ketiga ini untuk memastikan setiap individu yang terkena dampak dikembalikan.”

Namun, petunjuk tersirat seperti itu ke sistem sportsbook BetMGM ke mana data itu dicuri mengabaikan beberapa bukti yang sudah diketahui. Sebagian besar, tetapi tidak semua, akun penipuan di mana penipu menyimpan uang yang dicuri dari rekening bank korban memang ada di BetMGM, tetapi itu lebih mungkin menunjukkan bahwa penipu akrab dengan sistem online BetMGM, tahu itu itu menggunakan layanan “Pilihan VIP” Pembayaran Global, dan mungkin memiliki standar pembayaran yang lemah. Tak satu pun dari itu sama dengan menjadi sumber data yang dicuri itu sendiri, yang berarti Pembayaran Global tetap menjadi sumber yang lebih meyakinkan dari dugaan awal pencurian data..

Sebaliknya, tweet awal Joseph Cheong menunjukkan bahwa informasi perbankannya dicuri di tempat lain dan kemudian digunakan untuk membuat akun penipuan di BetMGM, tempat dia tidak pernah berjudi:

Saya didebit melalui echeck sebesar $9,8k lebih dari seminggu yang lalu oleh @BetMGMPoker @BetMGMCasino. Saya bahkan tidak punya akun. Sepertinya pemain poker lain juga terkena penipuan ini (?). Sangat merekomendasikan pemain untuk memeriksa rekening giro mereka untuk berjaga-jaga.

—Joseph Cheong (@subiime) 15 November 2022

Cheong bukan satu-satunya pemain yang menawarkan detail yang membuat BetMGM tidak mungkin menjadi sumber utama pencurian identitas dan rekening bank. Seperti disebutkan dalam laporan awal kami, Witteles yakin informasi perbankannya dicuri dari setoran yang dia lakukan ke WSOP.com musim panas lalu. WSOP.com tidak terhubung ke BetMGM dengan cara apa pun. Sebaliknya, BetMGM kemungkinan merupakan saluran yang dipilih untuk membongkar dana yang dapat diakses melalui ID dan informasi perbankan yang sebelumnya dicuri. Apakah BetMGM memiliki standar di bawah standar untuk mengizinkan akun yang baru dibuat untuk mencairkan deposit tanpa permainan – masalah yang diangkat Witteles – tidak diketahui publik saat ini.

Pembayaran Global saat ini tidak menawarkan opsi langsung untuk memutuskan rekening bank yang digunakan sebelumnya

Salah satu masalah yang dihadapi banyak pemain dan penjudi dalam upaya melindungi diri mereka dari penipuan yang sedang berlangsung adalah bahwa Pembayaran Global, pada laporan ini, tidak memiliki fungsi apa pun untuk dengan mudah menghapus rekening bank seseorang dari layanan VIP Preferred. Layanan itu digunakan oleh lebih dari 500 kasino di seluruh Pembayaran Global AS, namun, membuatnya mudah untuk menambahkan akun perbankan tambahan, yang dapat berkontribusi pada penipuan, daripada melindunginya. Misalnya, Liebert menemukan bahwa penipu yang tampak telah menambahkan akun perbankan kedua ke akun WSOP.com miliknya, meskipun bagian dari kerangka pembayaran WSOP.com pada kenyataannya adalah hamparan label putih yang juga dikelola oleh Pembayaran Global.

Dengan tidak adanya opsi interaktif yang tersedia untuk menghapus rekening bank yang ada, pelanggan VIP Preferred eCheck kemudian terpaksa menggunakan proses yang sulit untuk menghubungi departemen layanan pelanggan Pembayaran Global dan secara manual meminta agar informasi rekening bank dihapus.

Sama seperti memberatkan keamanan penjudi dan preferensi perjudian yang bertanggung jawab adalah bahwa Pembayaran Global menjalankan pemeriksaan kreditnya sendiri ketika pengguna baru membuat akun Pilihan VIP untuk penggunaan perjudian, dan kemudian menetapkan batas setoran yang mungkin jauh lebih tinggi daripada yang diinginkan penjudi. . Ini pada gilirannya meningkatkan risiko bagi pelanggan jika terjadi pelanggaran data.

Sebagai contoh, dalam gambar rekening bank tertaut VIP Preferred yang telah diberikan ke Poker.org, rekening bank hanya digunakan sekali, dengan setoran $150. Dengan sendirinya, Pembayaran Global menaikkan batas setoran akun itu menjadi $1.000 per minggu tanpa pemberitahuan pelanggan selain dalam fungsi setoran.

Dalam contoh akun ini, penipu dapat mencoba menarik $1.000 per minggu, meskipun akun ini tidak tersentuh dan kemudian dibatasi sebaliknya. Namun, sejumlah besar pemain poker terkemuka yang diketahui menjadi korban menunjukkan bahwa penipu kemungkinan besar lebih suka menargetkan penjudi terkenal dengan batas setoran yang lebih besar.

Sumber gambar unggulan: Haley Hintze

Author: Kyle Butler